igor113 (igor113) wrote,
igor113
igor113

Categories:

Как меня надули!!!

Может кому пригодится мой отрицательный опыт. 18-19 июня у меня со всех счетов в Ситибанке списали порядка 300 тыс рублей мошенническим образом. Как это было:
Стоит сделать небольшое отступление: сейчас для того,чтобы пересылать деньги через ситионлайн,нужно подключить получателя. Ранее это можно было сделать только через ситифон и оператора,система была достаточно надежной. Теперь же вместо этого просто вам на телефон приходит пароль,который вы забиваете в компьютер и вуаля получатель в системе,можете отправлять на него деньги.
Итак ,18 июня я выехал с работы домой на мотоцикле,выехал позже чем обычно. Через 40 минут пути,когда я прибыл домой,я обратил внимание на то,что телефон показывает "нет сети",ну думаю у нас тут такое регулярно (подмосковье). Попутно проглядывая почту на айпаде,я увидел пришедшие письма от ситибанка о списании 2 х сумм по 15 тыс рублей на какие то сотовые телефоны. 15тыс это максимальная сумма за один платеж по услугам. Как то несколько месяцев тому назад была похожая ситуация и после звонка в ситифон выяснилось,что это у них какой то сбой!!! СБОЙ подумал я. И глубоко ошибся. Когда удалось добраться до другого телефона,я позвонил в ситифон и выяснил,что через ситионлайн были проведены два платежа вышеуказанных после чего карточка была заблокирована службой безопасности. Почти час мы с оператором обсуждали как сделать так,чтобы это не повторилось по другим счетам,как выяснилось,посредством вирусов на моем виндузовом компе,похоже были как то срисованы логин и пароль,далее каким то образом была в момент моего передвижения получена новая симка,а моя заблокирована и подключены порядка 12 получателей: сотовые номера билайн. Я оставил заявление на ликвидацию этих получателей,полностью они будут убраны в течении суток,я мог бы их убрать сам через ситибанк онлайн,но оператор сказал,что он заблокирован службой безопасности и если его для этой цели разблокировать хоть на минуту,то может еще что-нибудь произойти. Те по словам оператора никто не мог попасть в ситионлайн. Я пробовал,это невозможно было!!! Оставил заявления на отзыв неправомерно списанных платежей,спросил,надо ли еще чего делать,чтобы прекратить это,мне сказали,что все сделано и деньги больше списать ния никто-либо другой не может!!!!! Какова же была моя радость,когда утром я увидел списание с другой своей карточки еще порядка 40 тыс рублей через ситионлайн. Позвонив в ситифон,я выяснил,что мошенники каким то образом подключили в 3 часа ночи через ситионлайн еще 13 получателей(сотовые тлф билайн и мтс) и списали с меня все,что могли. Поскольку я не мог попасть в ситионлайн,то соответственно не знал,что все счета не привязанные к карточкам также были опустошены 18-19 июня. Узнал я это только сейчас получив новую карточку,активировав ее и разблокировав ситионлайн.

Те за 40 минут моего передвижения на мотоцикле домой они успели заблокировать мою симку,перевыпустить новую и сделать более 10 платежей в ситионлайн:-))) Это невозможно сделать находясь не рядом с отделением мтс:-)))



МТС отказалась объяснить,каким образом они заменили симку и вели себя очень по хамски.Не удалось выяснить ни в каком отделении ее заменили,ни по каким документам,просто вы ее не меняли и все и действий по телефону не проводилось,а там по распечатке куча смс за это время. Эксперты сказали,что по любому надо прописывать новую симку в мтс и без них это бы не обошлось,просто так сделать дубликат симки в кустарных условиях невозможно,ее бы сеть мтс просто не видела бы!!! По факту выясняется,что сделать это не просто,а очень просто,показали паспорт и вперед. никаких заявлений,копий паспортов не остается в мтс или они так говорят.Полиция сказала,что сейчас на рынке ходят китайские паспорта высокого качества и сделать его стоит совсем недорого. Стоит заметить что телефон был не на меня оформлен,а на другого человека (так исторически уже лет 10 тому назад получилось) к человеку вопросов нет и не может быть,это все сделано и мимо него и мимо меня.


Заявление в полицию написано. Написал и письменное заявление в отделении ситибанка. В момент написания мне сотрудник сказал,что вот 2 суммы ушли,а остальные еще нет. Сегодня узнаю,что уже все суммы ушли несмотря на написанное заявление о неправомерном списании. На вопрос,как получилось,что ситионлайн был заблокирован,а мошенники смогли им воспользоваться,ответ простой-на то они и мошенники,а мы не в курсе.


Попытка на будущее отменить возможность подключать получателей без использования телефона ,а только через ситифон не прошла,нет такой возможности по словам менеджеров. а это значит ,что надежность работы через ситибанк видимо сильно падает. Я не умоляю своей вины (но на компе стоял касперский-сам хуже вируса,карточки были при мне).


Теперь жду 30 суток если получатель (билайн и мтс) вернут деньги,то вернуться и они ко мне,а если не согласятся,то 90 суток расследования и думаю ничего. Похоже для меня в этом режиме будет Ситибанк!!! Давай досвидания!!! Потому как я не понимаю каким образом с такой системой можно обеспечить безопасность работы!!! С уважением Игорь

ps вот часть номеров телефонов на которые ушли деньги: билайн

9060676467
9060676393
9060676461
9060662360
9060662319
9060669276
9060677242
9060670489
9060664255
9060676680
9060677354

мтс
9110097695
9117645788
9117637049
9117204682
9817337421
9817336089


компьютер,с которого возможно сняли данные это тонкий клиент NTcomputing он был подключен к компьютеру с XP, на этом компе сидел только мой тонкий клиент,он работал как сервер(была вроде одна учетная запись как говорит сисадмин и это моя). На нем стоял касперский . Наши специалисты говорят,что извне просто так забросить вирусы невозможно,все порты закрыты насколько я понял. Я успользовал этот тонкий клиент исключительно для написания постов в ЖЖ,почту на нем не принимал в интернет ходил на вики и прочие подобные сайты. По девченкам на нем не лазил. Те вирусы нахватал сам в инете или же закинули свои изнутри. Пока по маленьку будем разбираться дальше. На данный момент сервер после попытки его почистить касперским основательно,умер. Восстанавливаем:-)))




18.06.2012 18:58:17 +04:00 <--723 sms i 1 0,0000
18.06.2012 18:58:18 +04:00 <--723 sms i 1 0,0000
18.06.2012 18:58:34 +04:00 cfu Q 1 0,0000
18.06.2012 19:01:59 +04:00 1234 sms o 0:01 0,0000
18.06.2012 19:06:31 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:06:48 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:08:35 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:08:51 +04:00 <--111 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:08:52 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:10:01 +04:00 <--+79024780001 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:10:14 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:11:41 +04:00 <--+79037011111 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:11:56 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:13:01 +04:00 <--+79024780001 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:13:21 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:14:26 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:14:39 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:15:41 +04:00 <--+79024780001
18.06.2012 19:15:53 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:17:01 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:17:17 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:18:21 +04:00 <--+79024780001 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:18:36 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:19:46 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:20:19 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:21:31 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:21:43 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:22:56 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:23:11 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:24:11 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:24:52 +04:00 9168920860 cf nrepl I 1 0,0000
18.06.2012 19:24:54 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 19:24:54 +04:00 <--+79243003000 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 19:25:02 +04:00 +79109716731 sms o 1 3,2203
18.06.2012 19:25:46 +04:00 9168920860 cf nrepl I 1 0,0000
18.06.2012 19:25:47 +04:00 <--+79243003000 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 19:25:47 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 19:34:16 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 19:34:16 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 19:34:16 +04:00 <--89243003000 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 19:34:23 +04:00 <--+79243003000 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:42:23 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 19:42:24 +04:00 <--+79037142436 Телеф. 0:08 0,0000
18.06.2012 19:42:24 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:08 0,0000
18.06.2012 19:42:38 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:05 0,0000
18.06.2012 19:42:38 +04:00 <--+79037142436 Телеф. 0:05 0,0000
18.06.2012 19:42:38 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 19:42:44 +04:00 <--+79037142436 sms i 1 0,0000
18.06.2012 19:54:44 +04:00 <--88007003838 0:08 0,0000
18.06.2012 19:54:44 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 19:54:44 +04:00 +79168920860 0:08 0,0000
18.06.2012 19:54:56 +04:00 <--+78007003838 sms i 1 0,0000
18.06.2012 20:38:17 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 20:38:17 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:18 0,0000
18.06.2012 20:38:17 +04:00 <--89519017126 Телеф. 0:18 0,0000
18.06.2012 20:38:39 +04:00 <--+79519017126 sms i 1 0,0000
18.06.2012 20:38:40 +04:00 <--+79519017126 sms i 1 0,0000
18.06.2012 20:38:41 +04:00 <--+79519017126 sms i 1 0,0000
18.06.2012 20:38:42 +04:00 <--89519017126 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 20:38:42 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 20:38:42 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 21:18:59 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 21:19:01 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 21:19:01 +04:00 <--+79145430925 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 21:19:09 +04:00 <--+79145430925 sms i 1 0,0000
18.06.2012 21:31:46 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 21:31:46 +04:00 <--89519017126 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 21:31:46 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 22:08:34 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 22:08:34 +04:00 <--89519017126 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 22:08:34 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:06 0,0000
18.06.2012 22:08:41 +04:00 <--+79519017126 sms i 1 0,0000

18.06.2012 22:27:58 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
18.06.2012 22:27:58 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:11 0,0000
18.06.2012 22:28:12 +04:00 <--+79262806367 sms i 1 0,0000
18.06.2012 22:28:13 +04:00 <--+79262806367 sms i 1 0,0000
18.06.2012 22:29:12 +04:00 <--+79262806367 sms i 1 0,0000
18.06.2012 22:34:28 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000

18.06.2012 22:34:29 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
18.06.2012 22:34:37 +04:00 <--+79262806367 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:06:05 +04:00 <--+79242000622 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:06:30 +04:00 cfu Q 1 0,0000
19.06.2012 2:06:30 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:07:46 +04:00 1234 sms o 0:01 0,0000
19.06.2012 2:08:24 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:09:20 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:12:44 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:13:01 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:14:14 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:14:31 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:15:44 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:16:35 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:17:44 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:18:10 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:19:14 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:19:31 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:20:44 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:20:58 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:22:09 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:25:49 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:27:04 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:27:20 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:28:34 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:29:05 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:30:14 +04:00 <--+79024780001 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:30:37 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:31:44 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:32:04 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:33:24 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:33:44 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:35:35 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:36:16 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:37:39 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:38:02 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 2:58:00 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 2:58:23 +04:00 +79112382719 sms o 1 3,2203
19.06.2012 3:12:05 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 3:12:40 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 3:13:49 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 3:14:25 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 3:23:00 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:14:22 +04:00 +79168920860 0:09 0,0000
19.06.2012 10:14:22 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
19.06.2012 10:14:22 +04:00 <--84956413900 0:09 0,0000
19.06.2012 10:14:34 +04:00 <--+74956413900 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:49:56 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
19.06.2012 10:49:57 +04:00 +79168920860 Телеф. 1:03 0,0000
19.06.2012 10:49:57 +04:00 <--+74952213518 Телеф. 1:03 0,0000
19.06.2012 10:51:01 +04:00 <--+74952213518 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:51:02 +04:00 <--+74952213518 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:51:03 +04:00 <--+74952213518 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:51:52 +04:00 +79168920860 Телеф. 1:03 0,0000
19.06.2012 10:51:52 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
19.06.2012 10:51:52 +04:00 <--+74959167289 Телеф. 1:03 0,0000
19.06.2012 10:52:57 +04:00 <--+74959167289 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:52:58 +04:00 <--+74959167289 sms i 1 0,0000
19.06.2012 10:52:59 +04:00 <--+74959167289 sms i 1 0,0000
19.06.2012 11:20:10 +04:00 <--89250262270 Телеф. 0:07 0,0000
19.06.2012 11:20:10 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000
19.06.2012 11:20:10 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
19.06.2012 11:20:18 +04:00 <--+79250262270 sms i 1 0,0000
19.06.2012 11:24:43 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000

19.06.2012 11:24:44 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:05 0,0000

19.06.2012 11:47:15 +04:00 +79168920860 cf nreach I 1 0,0000

19.06.2012 11:47:15 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:07 0,0000
19.06.2012 11:47:29 +04:00 9168920860 cf nreach I 1 0,0000
убрал телефоны своих знакомых,которые звонили на мой тлф
19.06.2012 11:47:30 +04:00 +79168920860 Телеф. 0:05 0,0000

19.06.2012 12:38:02 +04:00 <--111 sms i 1 0,0000

здесь уже поменяли симку в мтс мы
19.06.2012 15:06:46 +04:00 1300 sms o 1 0,0000
19.06.2012 15:06:47 +04:00 <--1300 sms i 1 0,0000
19.06.2012 15:06:58 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 15:07:02 +04:00 <--+79024700041 sms i 1 0,0000
19.06.2012 15:07:32 +04:00 1234 sms o 0:01 0,0000
19.06.2012 15:08:18 +04:00 +447786205094 Великобритания sms o 1 4,4492
19.06.2012 15:08:34 +04:00 0860 Телеф. 1:54 0,0000


все,что сказали в мтс,это то,что у меня стояла переадресация вызова на 9168920860 возможно я когда то и ставил переадресацию на этот номер,но так вот сразу вспомнить не могу,посмотрю дома на документы, основные смс и звонки это как раз из ситибанка:-)))


вот нашел,что было за сообщение:15 апреля 2012 года пришло 6 раз такое на почту:

"Уважаемый клиент,
Сообщаем Вам, что Вы ввели неверный PIN код. Пожалуйста, проверьте и введите корректный.
Если Вы не согласны с полученной информацией, пожалуйста, свяжитесь с сотрудником CitiPhone по телефону +7 495 775 75 75 (для Москвы), +7 812 336 75 75 (для Санкт-Петербурга), 8 800 700 38 38 (для звонков из других городов РФ).
Для получения более полной информации о наших услугах посетите наш сайт в интернете по адресу www.citibank.ru.
С наилучшими пожеланиями,
Citibank Alerting Service
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ЭТО ОПОВЕЩЕНИЕ.
Вы можете изменить Вашу контактную информацию, а также отписаться от услуги в системе Citibank Online.
PLEASE DO NOT REPLY TO THIS MESSAGE.
You can modify your alerts subscription profile or unsubscribe by logging into Citibank Online."

позвонив туда в испуге,что где то и кто то пытается подобрать пинкод к моей карточке,оператор ситифона извинился и сказал,что это лишь сбой в системе. Ну а как водится если десять раз кричать пожар просто так6то на одиннадцатый никто спасать не прибежит!!!

*
Tags: 2012, мошенничество, мтс, ситибанк
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 96 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →